El Salvador's Press Archive
Date 23/09/2024 Communication media La Prensa Gráfica (LGP )
Holder Gafilat ve debilidad de la PNC en materia de lavado de activos
Summary De acuerdo al reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre la lucha contra el lavado de dinero, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador necesita capacitaciones para su personal en materia de tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de tener más recursos humanos, financieros y tecnológicos para esta actividad.
Place of events Todos los departamentos Sources Organizaciones sociales
Human Rights
  • Derecho a la justicia pronta y cumplida
Topics Funcionamiento del sistema de justicia
Violating Acts Retardación de justicia
Hypothesis of the facts Según GAFILAT y teniendo en cuenta los hechos en la capacitación de la Policía Nacional Civil (PNC) se sabe que la capacitación para el personal es necesaria debido a las múltiples ventajas que podemos determinar en términos de regulación de lavado de activos y su prevención.
Vulnerable population Miembros de la PNC Weapon type N/A
Victims Not determined Perpetrator or alleged aggressor Not determined
External Link https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/GAFILAT-ve-debilidad-de-la-PNC-en-materia-de-lavado-de-activos-20240920-0108.html#:~:text=Gafilat%20recomend%C3%B3%20a%20El%20Salvador%20regular%20los%20activos%20virtuales,lavado%20de%20activos%E2%80%9D%2C%20a%C3%B1adi%C3%B3.
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