Archivo de prensa de El Salvador
Fecha 23/09/2024 Medio de comunicación La Prensa Gráfica (LGP )
Titular Gafilat ve debilidad de la PNC en materia de lavado de activos
Resumen De acuerdo al reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre la lucha contra el lavado de dinero, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador necesita capacitaciones para su personal en materia de tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de tener más recursos humanos, financieros y tecnológicos para esta actividad.
Lugar de los hechos Todos los departamentos Fuentes Organizaciones sociales
Derechos humanos
  • Derecho a la justicia pronta y cumplida
Temas Funcionamiento del sistema de justicia
Hechos violatorios Retardación de justicia
Hipótesis de los hechos Según GAFILAT y teniendo en cuenta los hechos en la capacitación de la Policía Nacional Civil (PNC) se sabe que la capacitación para el personal es necesaria debido a las múltiples ventajas que podemos determinar en términos de regulación de lavado de activos y su prevención.
Población vulnerable Miembros de la PNC Tipo de arma N/A
Víctimas No determinado Victimario o presunto agresor No determinado
Enlace externo https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/GAFILAT-ve-debilidad-de-la-PNC-en-materia-de-lavado-de-activos-20240920-0108.html#:~:text=Gafilat%20recomend%C3%B3%20a%20El%20Salvador%20regular%20los%20activos%20virtuales,lavado%20de%20activos%E2%80%9D%2C%20a%C3%B1adi%C3%B3.
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